Alle Informationen zu:

Name	Ionut Neagu Limited
Adresse	21 Marjoram Place Conniburrow Milton Keynes MK14 7AQ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10740246 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	25. April 2017
Branche (ÖNACE)	43341 - Malerei und Glaserei
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Georgescu, Angela Andreea Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2017 Geburtsdatum: 01.1993 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Georgescu, Angela Andreea Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2017 Geburtsdatum: 01.1993 Beschäftigung: Warehouse Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

Georgescu, Angela Andreea Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2017 Rolle: Secretary

Neagu, Ionut Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2017 Geburtsdatum: 02.1989 Beschäftigung: Warehouse Worker Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Romania Nationalität: Romanian

Neagu, Ionut Milton Keynes, England Status: Aktiv Eintragung: 25.04.2017 Rolle: Secretary

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Ionut Neagu Limited

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