Alle Informationen zu:

Name	Trak Holdings Limited
Adresse	1 Bickenhall Mansions Bickenhall Street London W1U 6BP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14881187 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	64203 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Andrew, Geoffrey John Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2023 Geburtsdatum: 07.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Andrew, Geoffrey John London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2023 Geburtsdatum: 07.1972 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Groom, Adrian Roger London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2023 Geburtsdatum: 12.1966 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Warren, Mark London, England Status: Aktiv Eintragung: 19.05.2023 Geburtsdatum: 10.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Affinity Construction Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 10709794 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Affinity Flooring Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 08475870 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Affinity Reach Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.05.2023 Companies House Nummer: 08629645 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB Wrkplc Limited Status: Aktiv Eintragung: 22.08.2024 Companies House Nummer: 15911650 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

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