Name |
Kennet Partners II LLP |
Adresse |
1st Floor, 9-11 Kingly Street London W1B 5PH
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
Firmenbuch-Nummer |
OC351576 Companies House Eintrag ansehen |
Jahresabschluss | total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Elias, Michael Stafford
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 10.1959
Art der KontrolleSignificant influence or control limited liability partnership
GB
Kennet Partners Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 03295094
Art der KontrolleRight to share surplus assets 75 to 100 percent as firm limited liability partnership
Officers (2)
Quelle: Companies House
Elias, Michael Stafford
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.01.2010
Geburtsdatum: 10.1959
Rolle: Llp-Designated-Member
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British,American
Kennet Partners Limited,
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 18.01.2010
Rolle: Llp-Designated-Member
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (10)