Alle Informationen zu:

Name	Squid INK Properties LTD
Adresse	3 Hanmer Close Buckley CH7 2QL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12694064 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Juni 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	41100 - Erschließung von Grundstücken; Bauträger 41202 - Bau von Gebäuden 68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Quelle: Companies House

GB Dare Property Ventures Ltd Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2020 Companies House Nummer: 12669685 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Dare-Edwards, Matthew William Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2020 Geburtsdatum: 08.1991 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Morley, Steven William Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2020 Geburtsdatum: 02.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

GB Top Hat Property Group Ltd Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2020 Companies House Nummer: 12131971 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (4)

Quelle: Companies House

Dare Property Ventures Ltd, Buckley, Clwyd, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2020 Rolle: Director

Dare-Edwards, Matthew William Buckley, Clwyd, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2020 Geburtsdatum: 08.1991 Beschäftigung: Commercial Vessel Master Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Morley, Steven William Bagworth, Coalville, Leicestershire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2020 Geburtsdatum: 02.1988 Beschäftigung: Health, Safety And Site Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British Virgin Islander

Top Hat Property Group Ltd, Smart Accountants, 113 Belvoir Road, Coalville, Leicestershire, United Kingdom, LE67 3PH Status: Aktiv Eintragung: 24.06.2020 Rolle: Director

Alle Informationen zu:

Squid INK Properties LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (4)

Officers (4)