Alle Informationen zu:

Name	Swan Investments Group Limited
Adresse	Inflite House London Stansted Airport Stansted Essex CM24 1RY
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	01621189 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Branch VAT Numbers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Swan Investments Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 21.02.2018 Companies House Nummer: 11190277 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Stephens, Penny-Annette Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2016 Löschung: 21.02.2018 Geburtsdatum: 07.1952 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Stephens, Raymond Aubrey Status: Inaktiv Eintragung: 08.04.2016 Löschung: 21.02.2018 Geburtsdatum: 10.1937 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ellis, Linda Vera Hutton, Brentwood, Essex Status: Aktiv Eintragung: 10.05.1991 Geburtsdatum: 04.1947 Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Monksfield, Pauline May Fyfield,, Ongar, Essex Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2005 Geburtsdatum: 02.1982 Beschäftigung: Administrator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stephens, Louisa Marie London Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2005 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Life Style Management Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stephens, Penny Annette Ongar, Essex Status: Aktiv Eintragung: 10.05.1991 Geburtsdatum: 07.1952 Beschäftigung: Customer Liaison Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Stephens, William Charles Fyfield Road, Ongar, Essex Status: Aktiv Eintragung: 15.01.2005 Geburtsdatum: 12.1985 Beschäftigung: Engineering Assistant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

Hanley Smith LTD Status: Aktiv Eintragung: 28.02.2019 Companies House Nummer: 01775011 Art der Kontrolle