Alle Informationen zu:

Name	Centre FOR The Advancement of Sindhis (CAS)
Adresse	46 Eastern Road Nantwich CW5 7HT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10420801 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2022
Branche (ÖNACE)	88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Bhutto, Hidayat Ullah Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2016 Geburtsdatum: 02.1965 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Greenwood, Rubina Noor Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2016 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Luhana, Lakhumal Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2016 Geburtsdatum: 06.1953 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Bhutto, Hidayat Ullah Nantwich, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2016 Geburtsdatum: 02.1965 Beschäftigung: Doctor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Greenwood, Rubina Noor Nantwich, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2016 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Engineer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Luhana, Lakhumal Nantwich, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.10.2016 Geburtsdatum: 06.1953 Beschäftigung: Environmental Scientist Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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