| Name |
Travelnext & Logistics Limited |
| Adresse |
Unit A
82 James Carter Road, Mildenhall Industrial Estate
Suffolk
IP28 7DE
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15088343 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
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| Gründungsdatum | 22. August 2023
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| Branche (ÖNACE) | 79110 - Reisebüros
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Ogidi, Daniel Chukwudi
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2023
Geburtsdatum: 03.1990
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 50% but not more than 75%Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%Right to appoint and remove directors
Onwubuya, Oghogho Racheal
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2023
Geburtsdatum: 04.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Ogidi, Daniel Chukwudi, Mr.
Ani Otoibhi Street Oke Ira Addo Road, Nigeria
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2023
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Nigeria
Nationalität: Nigerian
Onwubuya, Oghogho Racheal
Ani Otoibhi Street Oke Ira Addo Road, Nigeria
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.08.2023
Beschäftigung: Entrepreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Nigeria
Nationalität: Nigerian