Alle Informationen zu:

Name	Mimshach Holdings LTD
Adresse	Unit 212 Vanilla Factory 39 Fleet Street Liverpool L1 4AR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14286768 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Ademosu, Adetokunbo Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2023 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Ademosu, Adetokunbo Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2022 Löschung: 14.09.2023 Geburtsdatum: 10.1981 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Ademosu, Rachel Olakitan Abisoye Status: Inaktiv Eintragung: 09.08.2022 Löschung: 14.09.2023 Geburtsdatum: 05.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Ademosu, Adetokunbo Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2022 Geburtsdatum: 10.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Ademosu, Rachel Olakitan Abisoye Liverpool, England Status: Aktiv Eintragung: 09.08.2022 Geburtsdatum: 05.1982 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Copia Consults Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2023 Companies House Nummer: 11293629 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Copia Consults Limited Status: Aktiv Eintragung: 14.09.2023 Companies House Nummer: 11293629 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Beulah Development Limited Status: Inaktiv Eintragung: 14.08.2023 Löschung: 16.10.2023 Companies House Nummer: 12948087 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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