Alle Informationen zu:

Name	HM Patrick LTD
Adresse	44 Sewell Close Chafford Hundred Grays RM16 6BT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13110465 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	4. Jänner 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	68100 - Kauf und Verkauf von eigenen Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Alabi, Moshope Peter Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 05.1998 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Alabi, Opeoluwa Michael Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 03.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Alabi, Temitope David Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 02.1994 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Alabi, Moshope Peter Chafford Hundred, Grays, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 05.1998 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Alabi, Opeoluwa Michael Chafford Hundred, Grays, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 03.1996 Beschäftigung: Student Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

Alabi, Temitope David Chafford Hundred, Grays, England Status: Aktiv Eintragung: 04.01.2021 Geburtsdatum: 02.1994 Beschäftigung: Auditor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Nigerian

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