Alle Informationen zu:

Name	MXI Management Limited
Adresse	19th Floor, 10 Upper Bank Street London E14 5NP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03765730 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	7. Mai 1999
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

GB Mondex International Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 03122085 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Beric, John London Status: Aktiv Eintragung: 10.10.2010 Geburtsdatum: 06.1956 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mclaren, John London Status: Aktiv Eintragung: 27.09.2019 Rolle: Secretary

Potts, Christopher Graeme, Dr London Status: Inaktiv Eintragung: 03.08.1999 Löschung: 15.11.1999 Beschäftigung: Banking Exec Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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