Alle Informationen zu:

Name	Hamilton Investment Holdings Limited
Adresse	2 Minster Court London EC3R 7PD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13177076 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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GB Ardonagh Overseas Investments Limited Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Companies House Nummer: 12935253 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Ardonagh Corporate Secretary Limited, Mincing Lane, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 22.02.2022 Rolle: Secretary

Cusaro, Aurelio London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 08.1985 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

O'Connor, Desmond Joseph London, England Status: Aktiv Eintragung: 03.02.2021 Geburtsdatum: 10.1971 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Irish

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Hemsley Wynne Furlonge Partners LTD Status: Aktiv Eintragung: 04.02.2021 Companies House Nummer: 13179703 Art der Kontrolle

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