Alle Informationen zu:

Name	Timbuild LTD
Adresse	C12 Marquis Court, Marquisway Tvte Gateshead NE11 0RU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11044780 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. November 2020
Branche (ÖNACE)	46130 - Handelsvermittlung von Holz, Baustoffen und Anstrichmitteln 47789 - Sonstiger Einzelhandel in Verkaufsräumen (ohne Antiquitäten und Gebrauchtwaren)
FB Status	dissolved
Vorherige Namen	Bucking Timber LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dominy, Marc Philip Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2018 Geburtsdatum: 10.1985 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Dominy, Paul David Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2018 Geburtsdatum: 07.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Gilmore, Martyn Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2017 Löschung: 06.01.2021 Geburtsdatum: 11.1978 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dominy, Marc Philip Bridgend, Wales Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2018 Geburtsdatum: 11.1985 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Dominy, Paul David Pencoed, Bridgend, Wales Status: Aktiv Eintragung: 08.02.2018 Geburtsdatum: 07.1982 Beschäftigung: Builder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: British

Gilmore, Martyn Bridgend, Wales Status: Inaktiv Eintragung: 02.11.2017 Löschung: 12.01.2021 Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Wales Nationalität: Welsh

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