Alle Informationen zu:

Name	C.G.I. Group Limited
Adresse	International House, Millfield Lane, Haydock Merseyside WA11 9GA
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05104641 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. April 2004
Jahresabschluss	FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2018
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
Vorherige Namen	Pinco 2120 Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Cgi Group Holdings Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06518342 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Buxton, Matthew Robert Haydock, St. Helens, Merseyside, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2013 Rolle: Secretary

Buxton, Matthew Robert Lane, Haydock, Merseyside Status: Aktiv Eintragung: 01.09.2015 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tilsley, Neil Andrew Lane, Haydock, Merseyside Status: Aktiv Eintragung: 11.05.2017 Geburtsdatum: 10.1967 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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