Alle Informationen zu:

Name	Commodity Centre Falcon Terminal Limited
Adresse	Commodity House Braxted Park Road Great Braxted Witham CM8 3EW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11344995 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
Branche (ÖNACE)	68209 - Vermietung, Verpachtung von eigenen oder geleasten Grundstücken, Gebäuden und Wohnungen
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Gunn, Alec Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2018 Geburtsdatum: 10.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Gunn, Alec Great Braxted, Witham, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2018 Geburtsdatum: 10.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jordan, Andrew Derek Great Braxted, Witham, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2018 Geburtsdatum: 10.1983 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Warriner, Dean Great Braxted, Witham, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 03.05.2018 Geburtsdatum: 08.1984 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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