| Name |
Psychtox LTD |
| Adresse |
45A, Bridge Road
East Molesey
KT8 9ER
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 12165517 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 20. August 2019
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
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| Branche (ÖNACE) | 70229 - Unternehmensberatung
74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Taylor, David Michael
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2019
Geburtsdatum: 09.1963
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Atkins, Matthew
Status:
Inaktiv
Eintragung: 20.08.2019
Löschung: 29.09.2021
Geburtsdatum: 03.1979
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (1)
Quelle: Companies House
Taylor, David Michael
Loughborough, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.08.2019
Geburtsdatum: 09.1963
Beschäftigung: Professor
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)
GB
Psychiatric Genetic Testing LTD
Status:
Inaktiv
Eintragung: 13.01.2020
Löschung: 13.01.2022
Companies House Nummer: 12398646
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%