Alle Informationen zu:

Name	PXP Financial Group Limited
Adresse	The Corn Mill 1 Roydon Road Stanstead Abbotts SG12 8XL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06580786 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	group letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
Vorherige Namen	Kalixa Payments Group Limited Servebase Group Limited Abacus Partners LTD
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Chohan, Omar Ali Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2022 Geburtsdatum: 03.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Montrivisai-Chohan, Marisa Status: Aktiv Eintragung: 21.03.2022 Geburtsdatum: 04.1980 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Kalixa Group Limited Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2017 Löschung: 30.04.2017 Companies House Nummer: 00107105 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Singh, Surajpal Singh S/O Balwant Status: Inaktiv Eintragung: 22.08.2016 Löschung: 06.07.2020 Geburtsdatum: 07.1967 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Tomiie, Yoshio Status: Inaktiv Eintragung: 06.07.2020 Löschung: 21.03.2022 Geburtsdatum: 06.1959 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Willett, Richard Harry Status: Inaktiv Eintragung: 22.01.2017 Löschung: 06.07.2020 Geburtsdatum: 02.1940 Art der Kontrolle

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Hedjri, Kamran Stanstead Abbotts, Hertfordshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 23.05.2014 Geburtsdatum: 08.1967 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Gibraltar Nationalität: Austrian

Willey, Keith James, Mr. Stanstead Abbotts, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 04.12.2009 Löschung: 23.05.2014 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

PXP Solutions Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2017 Companies House Nummer: 02117319 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

PXP Financial Group Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Officers (2)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)