Alle Informationen zu:

Name	Kdavissuarez International Trading CO., LTD
Adresse	13816429: Companies House Default Address Cardiff CF14 8LH
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13816429 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	23. Dezember 2021
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger 45190 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t 45200 - Instandhaltung und Reparatur von Kraftwagen 82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Wei, Shengjian Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2021 Geburtsdatum: 12.1996 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Wei, Shengjian Liangqing Street, Liangqing Town, Liangqing District,Nanning City, China Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2021 Geburtsdatum: 12.1996 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: China Nationalität: Chinese

Wei, Shengjian Liangqing Street, Liangqing Town, Liangqing District,Nanning City, China Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2021 Rolle: Secretary

Alle Informationen zu:

Kdavissuarez International Trading CO., LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (2)