| Name |
Liljas Trading Limited |
| Adresse |
Stron Legal, The Clubhouse St James
8 St James's Square, St James's
London
SW1Y 4JU
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15228056 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | active
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| Jahresabschluss | dormant
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2025
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| Gründungsdatum | 23. Oktober 2023
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| Branche (ÖNACE) | 99999 Dormant Company
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Liljas Invest Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2023
Companies House Nummer: 00062617
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lilja, Carl Gustav Eun Ho
London, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 23.10.2023
Beschäftigung: Company Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: Sweden
Nationalität: Swedish
Stron Legal Services Limited
8 St James'S Square, St James'S, London, England, SW1Y 4JU
Status:
Inaktiv
Eintragung: 23.10.2023
Löschung: 15.12.2025
Rolle: Corporate-Secretary
Companies House Nummer: 05514684