Alle Informationen zu:

Name	Direct-TEC Group Limited
Adresse	Nimbus House Liphook Way 20-20 Business Park Maidstone ME16 0FZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	06578436 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Juli 2022
Branche (ÖNACE)	70221 - Unternehmensberatung
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Apogee Corporation Limited Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2021 Companies House Nummer: 02853595 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Crucefix, Adrian John Status: Inaktiv Eintragung: 01.01.2017 Löschung: 31.03.2021 Geburtsdatum: 06.1968 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Maryan, John Status: Inaktiv Eintragung: 01.08.2018 Löschung: 31.03.2021 Geburtsdatum: 08.1965 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (3)

Quelle: Companies House

Clark, James Alexander 20-20 Business Park, Maidstone, England Status: Aktiv Eintragung: 25.01.2024 Beschäftigung: Chief Executive Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jackson, Samantha Loraine 20-20 Business Park, Maidstone, England Status: Aktiv Eintragung: 20.05.2022 Geburtsdatum: 02.1985 Beschäftigung: Chief Finance Officer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Maruggi, Aurelio 20-20 Business Park, Maidstone, England Status: Inaktiv Eintragung: 31.03.2021 Löschung: 29.02.2024 Geburtsdatum: 04.1961 Beschäftigung: General Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian,American

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

GB Century 21 Business Products Limited Status: Aktiv Eintragung: 09.01.2019 Companies House Nummer: 01800524 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Direct-TEC UK LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 05187477 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Alle Informationen zu:

Direct-TEC Group Limited

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (3)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)