Alle Informationen zu:

Name	KSM Security Services Limited
Adresse	96 Saxonbury Close Mitcham CR4 3QN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10422051 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. Oktober 2016
Jahresabschluss	MICRO ENTITY letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2017
Branche (ÖNACE)	80100 - Private Wach- und Sicherheitsdienste 81100 - Hausmeisterdienste
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Racz, Bettina Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2018 Geburtsdatum: 05.1988 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Alam, Khurshid Status: Inaktiv Eintragung: 11.10.2016 Löschung: 01.03.2017 Geburtsdatum: 03.1972 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Hanzalah, Qasim Ali Status: Inaktiv Eintragung: 01.03.2017 Löschung: 13.06.2017 Geburtsdatum: 09.1987 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rashid, Muhammed Qaisar Status: Inaktiv Eintragung: 28.12.2017 Löschung: 12.10.2018 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Rashid, Muhammed Qaisar Status: Inaktiv Eintragung: 13.10.2017 Löschung: 31.10.2017 Geburtsdatum: 06.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (1)

Quelle: Companies House

Racz, Bettina Walton-On-Thames, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 12.10.2018 Geburtsdatum: 05.1988 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Hungarian

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KSM Security Services Limited

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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Officers (1)