Alle Informationen zu:

Name	TWO Rivers Holdings LTD
Adresse	Jamesons House Compton Way Witney OX28 3AB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12164400 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2023
Branche (ÖNACE)	64209 - Beteiligungsgesellschaften
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Rogerson, Arthur Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2019 Geburtsdatum: 01.1955 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Turner, Jeremy Patrick George Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2019 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Rogerson, Arthur Witney, Oxfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2019 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Turner, Jeremy Patrick George Witney, Oxfordshire, England Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2019 Geburtsdatum: 08.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (4)

GB Cloud Optix LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2019 Companies House Nummer: 12320478 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB IT Optix LTD Status: Aktiv Eintragung: 18.11.2019 Companies House Nummer: 12318762 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

RT Systems and Solutions LTD Status: Aktiv Eintragung: 19.08.2019 Companies House Nummer: 08104710 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

GB TRH Property LTD Status: Aktiv Eintragung: 30.03.2023 Companies House Nummer: 14770807 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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