| Name |
Panoply Health Limited |
| Adresse |
C/O Ppd Global Limited Granta Park
Great Abington
Cambridge
CB21 6GQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 09168415 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 8. August 2014
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| Jahresabschluss | SMALL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2020
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| Branche (ÖNACE) | 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (1)
Quelle: Companies House
GB
Wildcat Acquisition Holdings (Uk) Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 07832973
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
James, Julia Mary
Great Abington, Cambridge
Status:
Aktiv
Eintragung: 19.03.2020
Geburtsdatum: 07.1974
Beschäftigung: Deputy General Counsel, Legal
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Owen, Dustin Nathan
Great Abington, Cambridge
Status:
Aktiv
Eintragung: 30.06.2021
Geburtsdatum: 05.1976
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United States
Nationalität: American