Alle Informationen zu:

Name	The London Finance Group Limited
Adresse	Cambio, 15A The Mead Ashtead Surrey KT21 2LZ
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04749312 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB London (Uk) Limited Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2023 Companies House Nummer: 03735180 Art der Kontrolle

Right to appoint and remove directors

GB Moore Consulting S A Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 01.05.2023 Companies House Nummer: 00293925 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Fmc Financing And Management Consulting Ltd, Tortola, Bvi, Br Virgin Islands Status: Aktiv Eintragung: 05.07.2004 Rolle: Director Nationalität: British

Meroni, Rudolf Ashtead, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2009 Geburtsdatum: 04.1953 Beschäftigung: Lawyer Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Switzerland Nationalität: Swiss

Telemark Management Services Limited, Ashtead, Surrey, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2003 Rolle: Secretary Nationalität: British

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