Alle Informationen zu:

Name	Idad Holdings LTD
Adresse	Stag Gates House 63/64 The Avenue Southampton SO17 1XS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09365378 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Moore, Clive Joseph Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Moore, Susan Status: Aktiv Eintragung: 01.06.2016 Geburtsdatum: 05.1967 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Moore, Clive Joseph Status: Inaktiv Eintragung: 23.12.2016 Löschung: 11.12.2019 Geburtsdatum: 12.1965 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (2)

Quelle: Companies House

Moore, Clive Southampton, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2014 Geburtsdatum: 12.1965 Beschäftigung: Fund Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Hampshire Nationalität: British

Moore, Susan Southampton, Hampshire Status: Aktiv Eintragung: 23.12.2014 Rolle: Secretary

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (2)

Idad LTD Status: Aktiv Eintragung: 05.11.2019 Companies House Nummer: 04521366 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

8AM Global Limited Status: Inaktiv Eintragung: 01.07.2021 Löschung: 12.08.2022 Companies House Nummer: 12696607 Art der Kontrolle