Alle Informationen zu:

Name	Lusio Rehab UK LTD
Adresse	52 St Johns Road Epping CM16 5DP
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13012430 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	11. November 2020
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	32500 - Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien 74909 - Sonstige freiberufliche, wissenschaftliche und technische Tätigkeiten a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Lusio Rehab Pty Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Companies House Nummer: Abn 49643194272 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Officers (3)

Quelle: Companies House

Borg, Jamie Constant Epping, Essex, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Keenan, Justin Umina Beach, Nsw, Australia Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 07.1974 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

Songhori, Armin Oyster Bay, Nsw, Australia Status: Aktiv Eintragung: 11.11.2020 Geburtsdatum: 06.1981 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Australia Nationalität: Australian

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