| Name |
Park Cafe Limited |
| Adresse |
29/30 Fitzroy Square
London
W1T 6LQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 03457727 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 30. Oktober 1997
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| Jahresabschluss | DORMANT
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2018
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| Branche (ÖNACE) | 56101 - Restaurants, Gaststätten, Imbissstuben, Cafés, Eissalons u. Ä.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
GB
Caper Green Holdings Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Companies House Nummer: 03451075
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or more
Lucy, Michael Anthony
Status:
Inaktiv
Eintragung: 06.04.2016
Löschung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 09.1959
Art der KontrolleSignificant influence or control as firm
Officers (2)
Quelle: Companies House
Lees, Colin
Cranford, Hounslow, Middlesex
Status:
Aktiv
Eintragung: 02.07.2007
Geburtsdatum: 01.1954
Beschäftigung: Company Secretary
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Lucy, Michael Anthony
London, United Kingdom
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2001
Geburtsdatum: 09.1959
Beschäftigung: Restauranteur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British