Alle Informationen zu:

Name	O.T.M.(Holdings) LTD
Adresse	The Avenue Egham Surrey TW20 9AL
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Name	O.T.M. (Holdings) Limited
FB Adresse	5 Furnival Close Virginia Water GU25 4HR
Firmenbuch-Nummer	02190069 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2022
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Try, Peter Henry Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 11.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Try, Caroline Virginia Water, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2010 Rolle: Secretary Nationalität: British

Try, Peter Henry Virginia Water, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 31.01.1991 Geburtsdatum: 11.1954 Beschäftigung: Manager Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Try, Robert Virginia Water, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.07.2013 Rolle: Secretary Nationalität: British

Woodward, Isabelle Virginia Water, Surrey Status: Aktiv Eintragung: 01.10.2010 Rolle: Secretary Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

O T M Estates LTD Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 06594091 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Alle Informationen zu:

O.T.M.(Holdings) LTD

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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Officers (4)

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)