Alle Informationen zu:

Name	Shop.COM Limited
Adresse	The Hart Shaw Building Europa Link Sheffield S9 1XU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	03845979 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (6)

Quelle: Companies House

Heller, Morven Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 07.1940 Art der Kontrolle

Ownership of shares 25 to 50 percent as trust

Voting rights 25 to 50 percent as trust

GB Strand Nominees Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.03.2020 Companies House Nummer: 00237454 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Vickers, Stephen John Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1967 Art der Kontrolle

Voting rights 50 to 75 percent as trust

GB Ws Trustee Company Limited Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Companies House Nummer: 04583447 Art der Kontrolle

Voting rights 50 to 75 percent as trust

Heller, Michael Aron Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 30.01.2023 Geburtsdatum: 07.1936 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

GB Natwest Fis Nominees Limited Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.03.2020 Companies House Nummer: 02459831 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Blake, Nicola Ann Sheffield, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2021 Geburtsdatum: 03.1981 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Heller, Andrew Robert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2000 Geburtsdatum: 08.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Heller, Andrew Robert London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2000 Beschäftigung: Investment Mining Rolle: Secretary Nationalität: British

Heller, John Alexander London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2000 Geburtsdatum: 10.1966 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Heller, Morven London, England Status: Aktiv Eintragung: 27.06.2000 Geburtsdatum: 07.1940 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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