Alle Informationen zu:

Name	Damac Group LTD
Adresse	Mariners Street Goole North Yorkshire DN14 5BW
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
Firmenbuch-Nummer	03769087 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Mackrill, Lee David Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 01.1972 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Plaskitt, Catherine Status: Aktiv Eintragung: 06.04.2016 Geburtsdatum: 05.1974 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Mackrill, David Scawby, Brigg, North Lincolnshire, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 27.07.1999 Geburtsdatum: 02.1944 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mackrill, Lee David Hibaldstow, Lincs Status: Aktiv Eintragung: 01.09.1999 Geburtsdatum: 01.1972 Beschäftigung: Teacher Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Plaskitt, Catherine Goole, North Humberside Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2008 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Secretary Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Plaskitt, Catherine Goole, North Humberside, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.09.1999 Geburtsdatum: 05.1974 Beschäftigung: Accountant Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)

Damac (Transporters) Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Companies House Nummer: 01272131 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Damac Bulk Handling Limited Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Companies House Nummer: 02028013 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Sextant Shipping & Forwarding LTD Status: Aktiv Eintragung: 07.04.2016 Companies House Nummer: 02068293 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (3)