Alle Informationen zu:

Name	Quentinha TIA Rosa LTD
Adresse	53 Finchley Park London N12 9JS
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12185586 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2021
Branche (ÖNACE)	99999 Dormant Company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Boian, Jaqueline Aparecida Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2021 Geburtsdatum: 04.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Boian, Vandercleyton Status: Inaktiv Eintragung: 02.09.2019 Löschung: 20.08.2020 Geburtsdatum: 02.1979 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Gandra Ortolani, Richarlyson Jose Status: Inaktiv Eintragung: 20.08.2020 Löschung: 31.08.2021 Geburtsdatum: 07.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 50% but not more than 75%

Officers (1)

Quelle: Companies House

Boian, Jaqueline Aparecida London, England Status: Aktiv Eintragung: 31.08.2021 Geburtsdatum: 04.1982 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Italian

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