| Name |
Tooting Mobiles LTD |
| Adresse |
170 Church Road
Mitcham
CR4 3BW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 10527395 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | micro-entity
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
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| Branche (ÖNACE) | 45112 - Handel mit Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
53202 - Sonstige Post-, Kurier- und Expressdienste
77110 - Vermietung von Kraftwagen mit einem Gesamtgewicht von 3,5 t oder weniger
82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Iqbal, Shazad
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.01.2020
Geburtsdatum: 11.1977
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Safi, Gulrez
Status:
Inaktiv
Eintragung: 15.12.2016
Löschung: 01.01.2020
Geburtsdatum: 03.1991
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or more
Officers (1)
Quelle: Companies House
Iqbal, Shazad
Morden, Surrey, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 22.07.2019
Geburtsdatum: 11.1977
Beschäftigung: Enterpreneur
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British