Alle Informationen zu:

Name	Orchard House (Leicester) Management Company Limited
Adresse	101B Melton Road Leicester LE4 6PN
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	04276364 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2022
Branche (ÖNACE)	98000 Residents property management
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Butt, Dina Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 24.05.2017 Geburtsdatum: 02.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Govani, Dhaval Ramnik Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2017 Geburtsdatum: 05.1991 Beschäftigung: Leaseholder Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Jones, Darren William Brook Lane Barrow On Soar, Loughborough, Leicestershire Status: Aktiv Eintragung: 27.10.2006 Geburtsdatum: 09.1968 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Karim, Shabir Hassan Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 31.03.2017 Geburtsdatum: 08.1991 Beschäftigung: Business Executive Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Tank, Dineshkumar Madhavji Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 01.05.2021 Geburtsdatum: 05.1968 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Woodlands Services Ltd, Groby, Leicester, England Status: Aktiv Eintragung: 04.05.2022 Rolle: Director

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