Alle Informationen zu:

Name	Icom Investments Limited
Adresse	Caspian House, Shottery Brook Office Park Timothys Bridge Road Stratford-Upon-Avon CV37 9NR
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12116485 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	aktiv
Gründungsdatum	23. Juli 2019
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL nächster Jahresabschluss fällig bis 30. September 2024 letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2022
Branche (ÖNACE)	61900 - Sonstige Telekommunikation
Vorherige Namen	Caspian Group Holdings Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
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Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

Rahimi, Bahman Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2019 Geburtsdatum: 01.1955 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (5)

Quelle: Companies House

Rahimi, Bahman Stratford-Upon-Avon, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2019 Geburtsdatum: 01.1955 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Rahimi, Bahman Stratford-Upon-Avon, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2019 Rolle: Secretary

Rahimi, Dawn Rose Stratford-Upon-Avon, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2019 Geburtsdatum: 03.1959 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Rahimi, Ella Parisa Stratford-Upon-Avon, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2019 Geburtsdatum: 08.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Rahimi, Malek Amir Stratford-Upon-Avon, England Status: Aktiv Eintragung: 23.07.2019 Geburtsdatum: 07.1994 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

BDR Group Holdings LTD Status: Inaktiv Eintragung: 30.09.2019 Löschung: 01.10.2019 Companies House Nummer: 11666361 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Icom Investments Limited

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