Alle Informationen zu:

Name	Sinvest LTD
Adresse	4 Clifton Wood Crescent Bristol BS8 4TU
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	08450972 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	19. März 2013
Branche (ÖNACE)	70100 - Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Draper & Dash Ltd Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2020 Companies House Nummer: 07540246 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Stafford, Anna Elisabeth Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 16.02.2020 Geburtsdatum: 09.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Stafford, Robert Simeon Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 10.03.2020 Geburtsdatum: 02.1971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Officers (3)

Quelle: Companies House

Agrippa, Orlando Anyaata London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2020 Geburtsdatum: 02.1984 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stafford, Robert Simeon Bristol, Bristol, England Status: Aktiv Eintragung: 19.03.2013 Rolle: Secretary

Williams, Christopher John London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.03.2020 Geburtsdatum: 05.1957 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

SSG Partners Limited Status: Aktiv Companies House Nummer: 08867660

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