Alle Informationen zu:

Name	Omni Securitisation Company MSW Limited
Adresse	4th Floor 15 Golden Square London W1F 9JG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	09544569 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	15. April 2015
Jahresabschluss	SMALL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. Juni 2021
Branche (ÖNACE)	64999 - Sonstige Finanzdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Oak Fund Services (guernsey) Limited, Oak House Hirzel Street, St. Peter Port, Guernsey, Guernsey, GY1 2NP Status: Aktiv Eintragung: 06.05.2015 Rolle: Secretary

Tracey, James Bernard London, England Status: Aktiv Eintragung: 06.10.2022 Geburtsdatum: 09.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: New Zealander

Fell, Neil Anthony London, England Status: Inaktiv Eintragung: 24.09.2021 Löschung: 06.10.2022 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Guernsey Nationalität: British

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