| Name |
Newcare Homes Limited |
| Adresse |
Belle Vue Country House
Warninglid Lane,
Warninglid, Haywards Heath
RH17 5TQ
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 02293796 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | small
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2022
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| Branche (ÖNACE) | 86102 - Krankenhäuser
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| FB Status | active
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Beeharee, Brijmohun
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.04.2016
Geburtsdatum: 04.1945
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Dalmond, Dhananjay
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.04.2016
Geburtsdatum: 08.1951
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Beeharee, Brijmohun
Woodingdean, Brighton
Status:
Aktiv
Eintragung: 07.09.1992
Geburtsdatum: 04.1945
Beschäftigung: Retired Hospital Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Dalmond, Dhananjay
Haywards Heath, West Sussex
Status:
Aktiv
Eintragung: 31.12.1994
Geburtsdatum: 08.1951
Beschäftigung: Home Owner Manager
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British