Alle Informationen zu:

Name	E-Procure(Europe) LTD
Adresse	Little East Church Hittisleigh Mill Exeter EX6 6LB
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	05976268 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	24. Oktober 2006
Jahresabschluss	DORMANT letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Oktober 2018
Branche (ÖNACE)	63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g.
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Quelle: Companies House

Hallsworth, John Graham Status: Aktiv Eintragung: 18.05.2016 Geburtsdatum: 05.1937 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

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Quelle: Companies House

Hallsworth, Guy Oliver Searle Hittisleigh Mill, Exeter, Devon Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2006 Geburtsdatum: 07.1971 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Hallsworth, John Graham Hittisleigh Mill, Exeter Status: Aktiv Eintragung: 24.10.2006 Geburtsdatum: 05.1937 Beschäftigung: Businessman Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Global Advance Distributions Limited Status: Aktiv Eintragung: 19.11.2018 Companies House Nummer: 08820833 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

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