Alle Informationen zu:

Name	Lakeside Association LTD
Adresse	Thorndale Road Sunderland SR3 4JW
VAT ID (UID-Nummer)
UID Status	aktiv inaktiv Nur Nationale Registrierung
FB Adresse	12 Unit 12 Pennywell Shopping Centre Sunderland SR4 9AS
Firmenbuch-Nummer	09957564 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	49320 - Betrieb von Taxis
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

Diese Daten sind inkorrekt?
Quellen: VAT information: HMRC (gov.uk/check-uk-vat-number), Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

zur Suchmaschine

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Malik, Raees Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 11.2003 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Pervez, Faisal Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 06.1992 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Stephenson, David John Park Status: Inaktiv Eintragung: 06.04.2016 Löschung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 04.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Officers (9)

Quelle: Companies House

Carruthers, Kevin Portsmouth Road, Sunderland, Tyne And Wear, England Status: Aktiv Eintragung: 19.01.2016 Geburtsdatum: 05.1979 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Malik, Raees Iqbal Portsmouth Road, Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pervez, Faisal Portsmouth Road, Sunderland, England Status: Aktiv Eintragung: 06.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Gash, Neil Portsmouth Road, Sunderland, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2016 Löschung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Taxi Operator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Harvey, Paula Portsmouth Road, Sunderland, England Status: Inaktiv Eintragung: 04.07.2023 Löschung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 04.1992 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Middlewood, Edward Portsmouth Road, Sunderland, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2016 Löschung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Philliskirk, Graeme Portsmouth Road, Sunderland, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2016 Löschung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 11.1965 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Stephenson, David Sunderland, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2016 Löschung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 05.1969 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: English

Swinney, John George Portsmouth Road, Sunderland, England Status: Inaktiv Eintragung: 19.01.2016 Löschung: 06.12.2023 Geburtsdatum: 09.1964 Beschäftigung: Taxi Operator Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Alle Informationen zu:

Lakeside Association LTD

Schnellzugriff

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Officers (9)