Alle Informationen zu:

Name	Consulting TL LTD
Adresse	85 Great Portland Street First Floor London W1W 7LT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11732776 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	18. Dezember 2018
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Branche (ÖNACE)	62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 70229 - Unternehmensberatung
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Lipczynski, Tomasz Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2018 Geburtsdatum: 06.1986 Art der Kontrolle

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Quelle: Companies House

Koszewski, Stefan First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2018 Geburtsdatum: 07.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

Lipczynski, Tomasz First Floor, London, England Status: Aktiv Eintragung: 18.12.2018 Geburtsdatum: 06.1986 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Poland Nationalität: Polish

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