| Name |
S.S.Care Limited |
| Adresse |
First Floor, Q4 The Square
Randalls Way
Leatherhead
KT22 7TW
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06476008 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | Dissolved
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| Gründungsdatum | 17. Jänner 2008
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| Jahresabschluss | TOTAL EXEMPTION FULL
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. März 2018
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| Branche (ÖNACE) | 88990 - Sonstiges Sozialwesen a. n. g.
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (3)
Quelle: Companies House
GB
Care Management Group Limited
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.02.2019
Companies House Nummer: 02992839
Art der KontrolleOwnership of shares - 75% or moreOwnership of voting rights - 75% or moreRight to appoint and remove directors
Dodge, Iain Alexander Campbell
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.12.2018
Löschung: 15.02.2019
Geburtsdatum: 06.1975
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Van Beek, Toby
Status:
Inaktiv
Eintragung: 01.12.2018
Löschung: 15.02.2019
Geburtsdatum: 06.1974
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Fitton, Garry John
Leatherhead, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.02.2019
Geburtsdatum: 04.1972
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Pearson, Emma Louise
Leatherhead, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 15.01.2020
Geburtsdatum: 10.1972
Beschäftigung: Ceo
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: United Kingdom
Nationalität: British