Alle Informationen zu:

Name	Smarter Community Choices Community Interest Company
Adresse	Crossley Road Stockport
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11302471 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	82990 - Erbringung sonstiger wirtschaftlicher Dienstleistungen für Unternehmen und Privatpersonen a. n. g.
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

Quelle: Companies House

Ahmed, Kashef Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2018 Geburtsdatum: 06.1970 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Significant influence or control as trust

Mustafa, Shahid Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2021 Geburtsdatum: 11.1969 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Mwara, Munyi Kamwana Status: Aktiv Eintragung: 14.06.2021 Geburtsdatum: 01.1975 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Robinson, Neil Brian Status: Aktiv Eintragung: 01.04.2020 Geburtsdatum: 11.1967 Art der Kontrolle

Significant influence or control

Zaman, Ibrahim Status: Inaktiv Eintragung: 10.04.2018 Löschung: 19.05.2020 Geburtsdatum: 11.1982 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Voting rights 25 to 50 percent as firm

Right to appoint and remove directors as trust

Officers (1)

Quelle: Companies House

Ahmed, Kashef Whalley Range, Manchester, Greater Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2018 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: None Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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Personen mit signifikanter Kontrolle (5)

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