Alle Informationen zu:

Name	Veridian International UK Limited
Adresse	Office 2 91 Main Road Meriden Coventry CV7 7NL
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14514178 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	micro-entity
Branche (ÖNACE)	62012 - Programmierungstätigkeiten 62020 - Erbringung von Beratungsleistungen auf dem Gebiet der Informationstechnologie 62090 - Erbringung von sonstigen Dienstleistungen der Informationstechnologie
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Clarke, Peter Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2022 Geburtsdatum: 03.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 50% but not more than 75%

Right to appoint and remove directors

Van Rensburg, Mark Status: Aktiv Eintragung: 13.11.2023 Geburtsdatum: 08.1964 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Roberts, Susannah Status: Inaktiv Eintragung: 29.11.2022 Löschung: 29.11.2022 Geburtsdatum: 05.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (2)

Quelle: Companies House

Clarke, Peter Meriden, Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2022 Geburtsdatum: 03.1964 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: South Africa Nationalität: South African

Roberts, Susannah Meriden, Coventry, England Status: Aktiv Eintragung: 29.11.2022 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)

GB Veridian Data Solutions UK Limited Status: Aktiv Eintragung: 02.05.2024 Companies House Nummer: 15700971 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

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