Alle Informationen zu:

Name	Kroll Nominees Limited
Adresse	The News Building, Level 6 3 London Bridge Street London SE1 9SG
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	10988442 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	total-exemption-full letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. Dezember 2021
Branche (ÖNACE)	66190 - Sonstige mit Finanzdienstleistungen verbundene Tätigkeiten
FB Status	active
Vorherige Namen	Lucid Nominees Limited
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (1)

Quelle: Companies House

GB Kroll Agency And Trustee Services Ltd. Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2017 Companies House Nummer: 10638132 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Officers (6)

Quelle: Companies House

Barton, Paul Andrew London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2017 Geburtsdatum: 07.1969 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Booth, Alan Denis London, England Status: Aktiv Eintragung: 04.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: Irish

Foster, Emma London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2017 Geburtsdatum: 08.1969 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Puzzuoli, Patrick Michael London, England Status: Aktiv Eintragung: 30.04.2020 Geburtsdatum: 06.1970 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Traynor, John London, England Status: Aktiv Eintragung: 29.09.2017 Geburtsdatum: 03.1973 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Pearce, Julie London, England Status: Inaktiv Eintragung: 30.04.2020 Löschung: 04.12.2023 Geburtsdatum: 09.1971 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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