Alle Informationen zu:

Name	Apxi Trading LTD
Adresse	14 Yew Tree Drive Guildford GU1 1PD
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	15313054 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	active
Jahresabschluss	NO ACCOUNTS FILED
Gründungsdatum	28. November 2023
Branche (ÖNACE)	58190 - Sonstiges Verlagswesen (ohne Software) 63990 - Erbringung von sonstigen Informationsdienstleistungen a. n. g. 64304 - Treuhand- und sonstige Fonds und ähnliche Finanzinstitutionen 66110 - Effekten- und Warenbörsen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Apps, Ryan Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2023 Geburtsdatum: 02.1995 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Powell, Candice Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2023 Geburtsdatum: 06.1983 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Apps, Ryan Guildford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2023 Rolle: Secretary

Apps, Ryan Guildford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2023 Beschäftigung: Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Powell, Candice Guildford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2023 Beschäftigung: Trader Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Powell, Candice Guildford, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 28.11.2023 Rolle: Secretary

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