Alle Informationen zu:

Name	Clover Leaf Holding Limited
Adresse	5 New Street Square London EC4A 3TW
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	14697202 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

Gary, Liliana Andrea Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 05.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Gesto, Ariel Martin Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 12.1975 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (4)

Quelle: Companies House

Gary, Liliana Andrea London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 05.1976 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

Gesto, Ariel Martin London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Geburtsdatum: 12.1975 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: Argentina Nationalität: Argentine

Storani, Federico Apt 1204, Key Biscayne, Fl 33149, United States Status: Aktiv Eintragung: 03.07.2023 Geburtsdatum: 03.1980 Beschäftigung: Private Equity Investor Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Taylor Wessing Secretaries Limited, London, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 01.03.2023 Rolle: Secretary Nationalität: British

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