Alle Informationen zu:

Name	News OFF Licence LTD
Adresse	68 Grasmere Crescent Eccles Manchester
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	11555300 Companies House Eintrag ansehen
FB Status	Dissolved
Gründungsdatum	6. September 2018
Jahresabschluss	TOTAL EXEMPTION FULL letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. September 2019
Branche (ÖNACE)	47110 - Einzelhandel mit Waren verschiedener Art, Hauptrichtung Nahrungs- und Genussmittel, Getränke und Tabakwaren
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
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Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

Dhanji, Ghansyam Lalji Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2018 Geburtsdatum: 11.1976 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Dhanji, Hirbai Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2018 Geburtsdatum: 11.1956 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Dhanji, Lalji Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2018 Geburtsdatum: 07.1954 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (3)

Quelle: Companies House

Dhanji, Ghansyam Lalji Manchester, Greater Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2018 Geburtsdatum: 11.1976 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Dhanji, Hirbai Manchester, Greater Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2018 Geburtsdatum: 11.1956 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Dhanji, Lalji Manchester, Greater Manchester, England Status: Aktiv Eintragung: 06.09.2018 Geburtsdatum: 07.1954 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

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