Alle Informationen zu:

Name	C&P Trustees LTD
Adresse	The Crescent King Street Leicester LE1 6RX
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	12880081 Companies House Eintrag ansehen
Jahresabschluss	dormant letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 30. April 2022
Branche (ÖNACE)	74990 Non-trading company
FB Status	active
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (3)

Quelle: Companies House

GB Westerby (Holdings) Limited Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2023 Companies House Nummer: 02381856 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Platt, Olive Status: Inaktiv Eintragung: 15.09.2020 Löschung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 08.1953 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Platt, Raymond Thomas Status: Inaktiv Eintragung: 15.09.2020 Löschung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 02.1947 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Officers (5)

Quelle: Companies House

Harvey, Stephen Michael Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Jarvis, Ian Richard Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: England Nationalität: British

Mclintic, Leslie James Leicester, United Kingdom Status: Aktiv Eintragung: 12.12.2023 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Platt, Olive Leicester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.09.2020 Löschung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 08.1953 Beschäftigung: Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

Platt, Raymond Thomas Leicester, United Kingdom Status: Inaktiv Eintragung: 15.09.2020 Löschung: 12.12.2023 Geburtsdatum: 02.1947 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: British

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