| Name |
Dorset Marine LTD |
| Adresse |
6 Apple Close
Poole
BH12 1BY
|
|
VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 15015787 Companies House Eintrag ansehen |
| FB Status | aktiv
|
| Gründungsdatum | 20. Juli 2023
|
| Jahresabschluss | NO ACCOUNTS FILED
nächster Jahresabschluss fällig bis 20. April 2025
|
| Branche (ÖNACE) | 33150 - Reparatur und Instandhaltung von Schiffen, Booten und Yachten
|
KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
-
PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
-
Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
-
Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
-
Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
-
Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
-
Andere länderspezifische Datensätze
|
KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Dow, Tobias Richard
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.07.2023
Geburtsdatum: 05.1991
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%
Mitchell, Kane Thomas
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.07.2023
Geburtsdatum: 08.1993
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%Right to appoint and remove directors
Officers (2)
Quelle: Companies House
Dow, Tobias Richard
Poole, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.07.2023
Geburtsdatum: 05.1991
Beschäftigung: Boat Builder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Mitchell, Kane Thomas
Poole, England
Status:
Aktiv
Eintragung: 20.07.2023
Geburtsdatum: 08.1993
Beschäftigung: Boat Builder
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British