Alle Informationen zu:

Name	Over Under SE Limited
Adresse	144 Great Portland Street London W1W 6QT
VAT ID (UID-Nummer)	keine UID-Nummer vorhanden
Firmenbuch-Nummer	13210633 Companies House Eintrag ansehen
KYC Check KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen: PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland. Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen. Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden. Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien. Andere länderspezifische Datensätze	KYC / PEP / AML-Abfrage

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Quellen: Company Register: Companies House (companieshouse.gov.uk)

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Personen mit signifikanter Kontrolle
Officers
Ähnliche umsatzsteuer-registrierte Unternehmen

Personen mit signifikanter Kontrolle (2)

Quelle: Companies House

GB Over Under Coffee Ltd Status: Aktiv Eintragung: 27.08.2021 Companies House Nummer: 10392769 Art der Kontrolle

Ownership of shares - 75% or more

Ownership of voting rights - 75% or more

Right to appoint and remove directors

Barry, Edward Status: Inaktiv Eintragung: 18.02.2021 Löschung: 27.08.2021 Geburtsdatum: 09.1990 Art der Kontrolle

Ownership of shares – More than 25% but not more than 50%

Ownership of voting rights - More than 25% but not more than 50%

Right to appoint and remove directors

Officers (5)

Quelle: Companies House

Ildiz, Berk Emir London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American,Turkish

Menda, Vinay London, England Status: Aktiv Eintragung: 10.04.2025 Beschäftigung: Company Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: Indian

Freiha, Issam London, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2022 Löschung: 10.04.2025 Geburtsdatum: 08.1995 Beschäftigung: Ceo Of Blank Street Inc. Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: British

Greenberg, Adam Westmead House , Westmead, Farnborough, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2022 Löschung: 15.12.2023 Geburtsdatum: 11.1983 Beschäftigung: General Counsel Of Blank Street Inc. Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United States Nationalität: American

Llado, Ignacio London, England Status: Inaktiv Eintragung: 09.09.2022 Löschung: 10.04.2025 Geburtsdatum: 09.1995 Beschäftigung: Managing Director Rolle: Director Land des Wohnsitzes: United Kingdom Nationalität: Spanish

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