| Name |
Knott Holdings Limited |
| Adresse |
4th Floor, Fountain Precinct
Leopold Street
Sheffield
S1 2JA
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VAT ID (UID-Nummer) |
keine UID-Nummer vorhanden |
| Firmenbuch-Nummer |
 06142020 Companies House Eintrag ansehen |
| Jahresabschluss | total-exemption-full
letzter Jahresabschluss für Wirtschaftsjahr bis 31. August 2021
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| Branche (ÖNACE) | 17290 - Herstellung von sonstigen Waren aus Papier, Karton und Pappe
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| FB Status | liquidation
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KYC Check
KYC-Überprüfungen umfassen 240 Länder und 40 Sprachen für Firmen sowie Einzelpersonen:
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PEP - Personen, die als politisch exponiert angesehen werden, also Staatsoberhäupter, Mitglieder von Regierungen, Parlamenten, Vorständen von Unternehmen im (Teil-)Staatsbesitz oder Diplomaten und Vertreter der Interessen von Staaten im Ausland.
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Sanktionen - Personen oder Entitäten, die unter Sanktionen der Europäischen Union, den Vereinten Nationen, dem United States Office of Foreign Assets Control and State Department oder dem Finanzministerium der Majestät im Vereinigten Königreich standen bzw. stehen.
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Finanzaufsichtsbehörde - Personen oder Entitäten gegen die eine Geldstrafe verhängt wurde oder die auf andere Weise Maßnahmen einer Finanzaufsichtsbehörde unterliegen
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Strafverfolgungsbehörden – Personen oder Entitäten, die in offiziellen Dokumenten von Strafverfolgungsbehörden wie der Polizei oder einer anderen Behörde wie Interpol oder dem FBI, sowie in Gerichts- und Rechtsdokumenten genannt werden.
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Medien – Personen oder Entitäten, über die in Zeitungen, Nachrichtenseiten oder anderen Medien auf der ganzen Welt berichtet wurde, dass sie an Finanzkriminalität beteiligt seien.
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Andere länderspezifische Datensätze
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KYC / PEP / AML-Abfrage |
Personen mit signifikanter Kontrolle (2)
Quelle: Companies House
Knott, Craig Paul
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 08.1970
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Knott, Donna Lea
Status:
Aktiv
Eintragung: 01.07.2016
Geburtsdatum: 12.1969
Art der KontrolleOwnership of shares – More than 25% but not more than 50%
Officers (2)
Quelle: Companies House
Knott, Craig Paul
Leopold Street, Sheffield
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.03.2007
Geburtsdatum: 08.1970
Beschäftigung: Director
Rolle: Director
Land des Wohnsitzes: England
Nationalität: British
Knott, Donna
Leopold Street, Sheffield
Status:
Aktiv
Eintragung: 06.03.2007
Geburtsdatum: 12.1969
Rolle: Secretary
Nationalität: British
Von diesem Unternehmen kontrollierte Unternehmen (1)